Известные люди

»

Семен Могилевич

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным коммерциалом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а позднее и с солнцевской группировками. Был дважды судим в России за мошенничество.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, а после этого в Венгрию, до этого женившись на венгерке Каталин Папп. Известно, что в Венгрии он создал строй коммерческих структур. В середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке".

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированного в Канаде, но действовавшего на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании супротив них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов: в том числе, вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

По некоторым сведениям, Могилевич причастен к отмыванию десяти миллиардов долларов "русской мафии" посредством Bank of New York (BoNY). В августе 1999 года со ссылкой на анонимные источники в ФБР об этом сообщили Newsweek и New York Times. Отмечалось, что все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Могилевич. Начавшееся в 2000 году следствие установило, что речь шла не о средствах мафии, а сокрытых от российских налоговых и таможенных органов капиталы российских импортеров. По данным российских таможенников, в 1996-1999 годах BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, в связи с чем Федеральная таможенная работа обратилась с иском к американскому банку. Слушания по этому делу начались 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы. Тогда же Bank of New York заявил о своем требовании прервать судебный ход, инициированный ФТС, так как, по мнению представителей банка, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в русский суд.

Осенью 2001 года была опубликована инфа, в соответствии которой на одном из испанских курортов Могилевич встречался с представителями Усамы бин Ладена с целью продажи исламским террористам обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Кроме того, со ссылкой на американские спецслужбы, Могилевича называли причастным к отмыванию десяти миллиардов долларов, полученных от операций с афганскими наркотиками. Сам предприниматель эти сведения категорически отвергал и утверждал, что потом перенесенного тяжелого сердечного заболевания "отошел от большого бизнеса" и в основном сидит дома.

В 2003 году в прессе появлялись данные о возможной связи между Могилевичем и бывшим министром по атомной энергии Евгением Адамовым. Отмечалось, что по некоторым данным, строй компаний, учрежденных министром или аффилированных с ним, были "связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу".

Могилевича кроме того называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE), зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг. Кроме того, Могилевич якобы был одним из участников подписания соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE в январе 2006 года.

В 2005 году Могилевич оказался участником скандала на Украине. по некоторым сведениям, в поле зрения Службы безопасности Украины он попал ещё в 1993 году, и занятие, заведенное на него, к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на указание нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы. Все это происходило на фоне проблем, связанных с газоснабжением Украины и в преддверие газовых переговоров.

Тогда же появилась инфа о том, что за швейцарской компанией РосУкрЭнерго и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича. О влиянии Могилевича в сфере энергетики Украины позволительно судить по словам Юлии Тимошенко, которая заявляла, что для проведения энергетической политики, разработанной правительством под ее руководством "необходимо колесить не в Москву к Могилевичу, а в Иран и Саудовскую Аравию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан".

Могилевича называли ключевой фигурой постсоветской мафии в Европе, а американские спецслужбы считали его "бесспорным лидером российской международной мафии". Сообщалось кроме того, что до террористической атаки "Аль-Каеды" на США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой громадный угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. Несмотря на то, что предприниматель был объявлен в розыск в Великобритании и США, где его подозревали в отмывании российских денег и ряде других преступлений, он, как подмечалось в прессе, "безмятежно жил в Москве, принимал активное участие в жизни еврейской общины" и занимался "международной экономической и торговой деятельностью".

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" (ещё в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич-Шнайдер был задержан правоохранительными органами сообща с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. По некоторым данным, задержание последнего было вызвано подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму возле 50 миллионов рублей. В сообщениях об этом происшествии строй СМИ называли Могилевича "одним из настоящих владельцев сети" "Арбат-Престиж". В тот же день санкцию на арест Некрасова и Могилевича выдал Останкинский суд.

В 2001 году "Новая газета" писала, что британские власти оценивали состояние Могилевича в сто миллионов долларов.

В прессе подчеркивалось, что любая инфа, которая имеет касательство к Севе Могилевичу и его окружению, "заставляет колебаться в ее достоверности". В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а кроме того под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

По данным ФБР, Могилевич заядлый курильщик. Его вес составлял рядом 290 фунтов (больше 130 килограммов).

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич стабильно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него рядом 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом.

Так же читайте биографии известных людей:

Семен Игнатьев Semen Ignatiev

Член партии с 1926 г., член ЦК в 19521961 гг. (член ЦРК с 1939 г.), член Президиума ЦК 16.10.52 06.03 53 гг., секретарь ЦК 06.03. 06.04.53 г...
читать далее →

Семен Григорьев Semen Grigoriev

Семен Григорьев - чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии. Родился в 1960 году в Москве.Работал заместителем главы четвертого департамента..
читать далее →

Семен Шаховской Semen Shahovskoy

Шаховской (Семен Иванович, князь) - духовный писатель. Состоял на царской службе то в звании воеводы, то в других должностях, с 1614 по 1646 гг.
читать далее →

Семен Ария Semen Aria

С.Л. Ария - Заслуженный юрист Российской Федерации (1986), единственный в России адвокат, награжденный за профессиональную деятельность орденом..
читать далее →

Ваши комментарии

добавить комментарий